拉卡拉七项违法被重罚 近5年来被多家银行拉入“黑名单”

由于存在违反外包管理规定等七项违法行为,日前,拉卡拉遭到监管警告,被罚款和没收违法所得5年已经累计受行政处罚10次,共计罚款超400万元。截至12月7日,拉卡拉总市值为214亿元。

近日,央行营业管理部信息显示,拉卡拉由于存在违反外包管理规定、未落实交易信息真实、完整、可追溯要求,未按规定设置收单银行结算账户,未落实本地化经营要求,未与商户签订受理协议,未如实提供有关资料和未留存商户培训材料等七项违法行为遭到监管警告,没收违法所得9.4224万元,并处罚款350万元,罚没合计359.4224万元。另外,拉卡拉时任副总裁宁一丁因对上述第一、二条违法行为负有责任,被给予警告并处罚款15万元。

值得关注的是,这并非拉卡拉年内首次被罚,有统计指出,拉卡拉及其分公司近5年已经累计受到行政处罚10次,共计罚款406.6万元。

最新数据显示,拉卡拉前十大股东持有4.47亿股,累计占总股本55.89%。十大股东名单的首位是联想控股股份有限公司持有2.26亿股,占总股本比例为28.24%。11月被北京证监局及深交所行政处罚的股东陈江涛,位列十大股东第五位,持有3107.20万股,占总股本比例为3.88%,质押占持股比为79.68%。

据了解,陈江涛因与靖江市润元农村有限公司借款合同纠纷一案,其所持拉卡拉500万股股份已被司法拍卖,并完成过户登记手续,涉及金额1.15亿元。该拍卖导致陈江涛违反其作出的公开承诺,所以被北京证监局及深交所行政处罚。

市场有观点指出,拉卡拉有着双重“面容”:一方面是首批获得央行第三方支付牌照的企业之一;另一方面“处罚”和“拉黑”也是拉卡拉的两大标签,近5年来拉卡拉多次被央行及旗下分支机构处罚,同时也被多家银行拉入“黑名单”。

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Author: wwwhthcom

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